Một lễ Noel buồn thảm đến với người phụ nữ 45 tuổi, sống ở vùng Frýdek-Místek (gần tp. Ostrava), vì đã bị ăn quả lừa đắng ngắt! Đầu đuôi câu chuyện như sau. Vốn là một người „nghiền mạng“, nhất là mạng xã hội (kiểu Facebook...) và thuộc dạng "rách việc", cô ta hay „lang thang“ tìm đọc và trao đổi với những người „quen và không quen“ vô hình trên đó. Vào tháng 8 năm nay, cô ta nhận làm một công việc „chẳng mất công sức gì mà lại kiếm lời to“ - theo quảng cáo của những kẻ lừa đảo trên mạng. Khi cô ta đồng ý làm việc cho họ, cô ta đã nhận được 14 tấm séc (ngân phiếu) của hãng American Express. Theo chỉ thị, cô ta đem chúng ra ngân hàng (tại CH Séc) để đổi lấy tiền mặt. Do đây là những tấm séc du lịch nên chúng đã được ngân hàng tại Séc nhận và thanh tóan bằng tiền mặt ngay. Theo „thỏa thuận“ cô ta được giữ lại 10% hoa hồng, số tiền còn lại phải chuyển ra nước ngòai, vào một tài khỏan đặt ở Ghana (châu Phi). Nhà băng, nơi nhận những tấm ngân phiếu kia, sau đó đã phát hiện ra chúng là séc giả và vì thế đã tố cáo cô kia và đòi bồi thường thiệt hại – tổng số lên đến hơn một trăm ngàn kô run! Theo lời của thanh tra cảnh sát kinh tế, người thụ lý vụ án, cho biết „người phụ nữ không mảy may nghi ngờ rằng mình bị lừa mặc dù cô ta đã nhận được các tấm ngân phiếu (séc) qua đường thư gửi bảo đảm, có đề địa chỉ xuất phát và chuyển ngược lại (cho trường hợp không có người nhận) là ở Trung quốc và (nếu thành công trong việc chuyển chúng thành tiền mặt) địa chỉ chuyển tiền lại ở Ghana. Thật là chỉ vì túng bấn quá và „vừa tham vừa ít hiểu biết“ nên người phụ nữ đã bị sập bẫy của băng nhóm lừa đảo chuyên nghiệp và nay phải giải quyết hậu quả nặng nề. Một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra với một người làm đại lý bán điện thoại mobil. Cũng do tham lời, anh ta đã gửi ra nước ngoài, theo địa chỉ chỉ dẫn, cả thùng điện thoại sau khi nhận được ngân phiếu (séc) qua bưu điện. Khi đến ngân hàng chuyển chúng sang tiền mặt, họ đã phát hiện ra đây là những tấm séc giả! Thiệt hại lên tới hơn 150 000 kô run. Bưu kiện gửi đi (cũng sang một nước ở châu Phi) đã được người ở đó đến nhận – chắc là với giấy tờ giả mạo!

Một thủ đoạn lừa trên mạng thường được tung ra là quảng cáo „Tôi có nhiều triệu đô la và đang cần đầu tư. Nếu bạn sẵn sàng và đủ điều kiện thì tôi sẽ giúp bạn và chúng ta cùng kiếm lời to!“ Nếu con mồi đồng ý, các chỉ thị tiếp theo sẽ là „bạn hãy lập tài khỏan của mình (để tôi có thể chuyển cả triệu đô vào đó cho bạn!). Bước kế tiếp là „bạn hãy gửi độ 1000 hay 2000 đô, từ tài khỏan bạn mới lập đó, vào tài khỏan (nào đó, cũng thường là ở Phi châu) để chứng minh, rằng tài khỏan của bạn là thật và đang họat động, rằng đây là một qui định bắt buộc và „chỉ để thử bạn mà thôi - chứ tôi thiếu gì tiền mà lấy của bạn một hai ngàn chẳng bõ!“ và số tiền đó sẽ được hòan trả lại cho bạn cùng khỏan lãi gấp nhiều lần. Nếu con mồi cắn câu rồi, sẽ lại có những lời „nhắc nhở“ để gửi thêm tiền vào tài khỏan kia vì số tiền đã gửi đi trước đó chưa đủ để ngân hàng tại Phi châu giải tỏa tài khỏan triệu đô của nhà đầu tư vv...Khi bạn phát hiện ra bị lừa thì đã quá muộn!

Người ta cho rằng chủ yếu các băng nhóm lừa đảo này là người Trung quốc hoặc cộng tác chặt chẽ với các băng đảng mafia Trung quốc. Các tấm séc giả (hoặc những lời chào mời với cái tên một nhà doanh nghệp Trung qốc nào đó, có trụ sở tại Hồng Kông, Thượng Hải vv...) được tạo ra và gửi đi từ Trung quốc, tài khỏan nhận tiền thường đặt ở một nước châu Phi nào đó, nơi Trung quốc có nhiều ảnh hưởng và dân Trung cộng sống ở đó khá đông. Việc „thuê“ một anh da đen, mù chữ hay „chẳng biết gì về điện“, làm chủ tài khỏan để nhận tiền gửi đến cũng chẳng tốn kém gì. Hơn nữa, luật pháp ở (đa số) các nước châu Phi cực kỳ lỏng lẻo và, giống ở Việt nam hiện nay - cứ có tiền là „mua được hết!“, nên các băng Mafia đã đặt bản doanh (kinh doanh) tại đó.

NKP – tổng hợp